1. Fall: Zwei Personen A und B haben auf informeller Ebene Broker-Dienstleistungen für eine (möglicherweise unbedarfte) Person C durchgeführt, wobei nicht auszuschließen ist, dass A und/oder B Teile des Person-C-Vermögens für eigene Spekulationen verwendet haben. Zu einem bestimmten Zeitpunkt sinkt der Wert des Portfolios von C um die Hälfte (2 Millionen auf 1 Million Euro). A und B machten seinerzeit den "Finanzcrash" dafür verantwortlich, wobei die Frage im Raum steht, ob diese Wertminderung tatsächlich und ursächlich auf den Finanzcrash zurückgeht oder ob A und/oder B dies lediglich vortäuschten und evtl. mit Hilfe verdeckter Transaktionen den Betrag der Wertminderung in die eigene Tasche lenkten.

2. Fall: Ein Bildungs-Verein, der MASSIV von der öffentlichen Hand unterstützt wird, bildet einen Rücklagen-Fonds für die zukünftigen Abfertigungen seiner Mitarbeiter. Der Geschäftsführer dieses Vereins schließt einen Vertrag mit einer Finanzmanagerin, bei dem 1,8 Millionen Euro aus diesem Rücklagen-Fonds bei der Bank Merrill Lynch ZU EINEM FESTEN ZINSSATZ VON 3,9% angelegt werden und plötzlich "unerklärlicherweise weg" sind. Der Verdacht steht im Raum, dass dieses Geld von einem der Beteiligten "umgeleitet" wurde und/oder an beteiligte Personen des Deals Provisionen geflossen sind. Kennt jemand auch ähnliche Fälle, bei denen Veranlagungen bei Merrill Lynch ebenso "plötzlich weg" waren? Hier sind einige Medien-Meldungen zu diesem Fall, die zeitgleich wie koordiniert erschienen und dann plötzlich völlig verstummt sind: